Копія для інформації:
голові Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України
Королю В.М.
Про незаконне звільнення працівників Контрольно-ревізійного управління банку "Україна", які виявили факти зловживань службовим становищем голови Державної податкової адміністрації Азарова М.Я., його заступників та інших посадових осіб при отриманні Державною податковою адміністрацією кредиту в сумі 25 млн. грн.
14 вересня 2001 року Верховна Рада України направила Генеральному прокурору М. Потебеньку наш депутатський запит “Про порушення кримінальної справи щодо керівників Державної податкової адміністрації та інших посадових осіб, які своїми діями завдали істотної шкоди банку "Україна", притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності та вжиття заходів для відшкодування збитків, завданих банку”. Копія запиту була також вручена голові виконавчої дирекції Ліквідатора банку “Україна” Русаліну К.А.
17 вересня 2001 року Вам було направлене наше депутатське звернення “Про звільнення з займаних посад службових осіб Державної податкової адміністрації та Міністерства фінансів, які своїми діями завдали істотної шкоди банку “Україна” і вжиття заходів для відшкодування збитків, завданих АКА банку “Україна”.
Депутатською перевіркою, зокрема, було встановлено, що в діях голови Державної податкової адміністрації М.Азарова, його заступників О.Ярошенка і Г.Бондаренка, міністра фінансів І.Мітюкова, колишніх голів Правління АКА банку "Україна" В.Кравця, П.Міхєєва, колишніх заступників голови Правління банку В.Грибкова, О.Полєтухи та інших посадових осіб ДПА і банку "Україна" є ознаки злочинів у сфері службової діяльності (ст.ст. 364, 365, 367 КК), а також виявлено факт незаконного зменшення відсоткової ставки за кредитом, отриманим ДПА у банку “Україна”, що завдало істотної шкоди банку.
14 вересня ц.р. директору виконавчої дирекції Ліквідатора банку “Україна” В.О.Осипову було вручено депутатське звернення “Про проведення документальної ревізії обставин надання банком “Україна” кредиту Державній податковій адміністрації України”.
На підставі депутатського звернення та доручення директора виконавчої дирекції Ліквідатора банку “Україна” В.О.Осипова КРУ банку (начальник В.П. Лиманський) провело документальну ревізію обставин надання банком кредиту Державній податковій адміністрації, причин його несвоєчасного повернення та обставин проведення взаємозаліку для погашення кредитного боргу. Ревізію проводили начальник КРУ банку “Україна” В.П. Лиманський та головний контролер-ревізор Т.Т. Білоног.
Документальною ревізією (Акт від 19 вересня 2001 року) встановлено, що внаслідок неправомірного прийняття рішення про збиткове для банку зменшення відсоткової ставки за кредитом ДПА, банк “Україна” втратив 2 212 000 грн. доходів за кредитом. Виходячи з чинного законодавства фактична прострочена заборгованість за кредитами ДПА станом на 1 серпня 2001 року повинна складати 2 212 000 грн. і за простроченими відсотками за користування цим кредитом, нарахованими з 21 квітня 2000 року до 1 серпня 2001 року, - 725 800 грн., тобто на 1 серпня 2001 року ДПА України має загальний борг перед банком "Україна" в розмірі 2 937 800 грн.
19 вересня 2001 року Акт документальної ревізії отримав народний депутат Г.Омельченко.
20 вересня ц.р. ми направили Вам як Президенту України Акт документальної ревізії з депутатським зверненням “Про вжиття заходів для відшкодування збитків, завданих банку “Україна” Державною податковою адміністрацією”. Нагадуємо, що 8 травня 2001 року Ви видали доручення “Щодо забезпечення повернення АКА банку “Україна” боргів за раніше видані кредити” (№7/3-1-100).
1 жовтня ц.р. Акт документальної ревізії нами також був направлений Генеральному прокурору М.Потебеньку з депутатським зверненням “Про вжиття заходів для відшкодування збитків, завданих банку “Україна” Державною податковою адміністрацією та притягнення винних посадових осіб до відповідальності”.
1 жовтня ц.р. до нас звернувся начальник КРУ банку “Україна” В.Лиманський з заявою про розправу над працівниками КРУ за виявлені ними під час проведення ревізії банку чисельних фактів зловживань з боку посадових осіб. У заяві, зокрема, зазначається, що після підписання 19 вересня 2001 року працівниками КРУ Акту документальної ревізії обставин надання банком “Україна” кредиту ДПА, голова виконавчої дирекції Ліквідатора банку “Україна” Русалін К.А. підписав (в той же день) наказ про ліквідацію з 20 вересня ц.р. КРУ банку “Україна” і звільнив В. Лиманського та інших працівників КРУ.
Аналіз фактів, викладених у заяві В. Лиманського, та наявна інформація дають підстави зробити висновок, що зазначений наказ К. Русаліна є незаконним. Це - розправа над працівниками КРУ, які виявили факти зловживань службовим становищем керівників Державної податкової адміністрації та банку “Україна”. Ліквідація КРУ зроблена з метою не допустити встановлення істинних причин, які призвели банк “Україна” до банкрутства, та виявлення винних у цьому посадових осіб.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.16, 17 Закону “Про статус народного депутата України”, як представники державної влади пропонуємо Вам:
- дати доручення Генеральному прокурору України М. Потебеньку провести об”єктивну перевірку заяви начальника КРУ банку “Україна” В.П. Лиманського і за її результатами зобов”язати Генерального прокурора дати правову оцінку діям посадових осіб, про факти зловживань яких йде мова у заяві В.П. Лиманського, та вжити заходи щодо забезпечення об”єктивності цієї перевірки;
- вжити заходи для скасування незаконного наказу голови виконавчої дирекції Ліквідатора банку “Україна” Русаліна К.А. про ліквідацію КРУ банку “Україна” і звільнення його працівників;
- дати доручення Генеральному прокурору М. Потебеньку встановити причини видачі зазначеного наказу, перевіривши чи не був він підписаний під впливом (тиском) голови Державної податкової адміністрації М.Азарова, або інших зацікавлених посадових осіб, які винні в банкрутстві банку “Україна”;
- забезпечити проведення працівниками КРУ банку “Україна” документальних ревізій, які призначені за дорученням Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України;
- виконати пропозиції, які викладені в депутатських зверненнях від 17 вересня 2001 року “Про звільнення з займаних посад службових осіб Державної податкової адміністрації та Міністерства фінансів, які своїми діями завдали істотної шкоди банку “Україна” і вжиття заходів для відшкодування збитків, завданих АКА банку “Україна” та від 20 вересня 2001 року “Про вжиття заходів для відшкодування збитків, завданих банку “Україна” Державною податковою адміністрацією”.
Про результати розгляду цього та попередніх депутатських звернень і прийняті рішення повідомте нас у встановлений законом строк.
Додаток: заява В. Лиманського на 5 аркушах..
Народні депутати України
(депутатське об”єднання “Антимафія”)
Г.Омельченко
А.Єрмак